La prevención como valor corporativo. Riesgo empresario. Riesgo corporativo. Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.
ISBN: 9789875921068
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Pérez Lamela, Héctor D.
Lavado de dinero [MONOGRAFIA]. -- Buenos Aires : Lexis Nexis, 2006
La prevención como valor corporativo. Riesgo empresario. Riesgo corporativo. Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.
ISBN: 9789875921068
1. DERECHO PENAL; 2. LAVADO DE DINERO; 3. DEBER DE INFORMACION; 4. FLUJO DE FONDOS; 5. LEASING; 6. GARANTIAS COMERCIALES
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