El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los EEUU. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención. Investigación de las operatorias.
ISBN: 9501417999
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Pérez Lamela, Héctor D.
Lavado de dinero [MONOGRAFIA]. -- Buenos Aires : Depalma, 2000
El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los EEUU. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención. Investigación de las operatorias.
ISBN: 9501417999
1. DERECHO PENAL; 2. LAVADO DE DINERO I. Reartes, Roberto O.
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